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Pessoa

LUCIANO MOTA CARDOZO

***.722.252-**

Empresas vinculadas

BRASGOIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.270.742/0001-30

MASTER SUCATAS COMERCIO LTDA

21.073.034/0001-86
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MOTA CARDOZO

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MOTA CARDOZO
CPF
***.722.252-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

BRASGOIAS COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA

17.270.742/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/12/2015

Ver empresa

Razão social

MASTER SUCATAS COMERCIO LTDA

21.073.034/0001-86

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/09/2014

Ver empresa

Razão social

POTENCIA PARA COMERCIO LTDA

20.864.793/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2014

Ver empresa

Razão social

MARABA SUCATAS E EMBALAGENS LTDA

20.798.175/0001-01

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2014

Ver empresa

Razão social

FORTCOM COMERCIO LTDA

20.550.690/0001-60

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/07/2014

Ver empresa

Razão social

FARTURAO COMERCIO LTDA

20.544.612/0001-52

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/07/2014

Ver empresa

Razão social

TEM DE TUDO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

20.535.661/0001-29

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

SUPER SACOLAO COMERCIO LTDA

20.535.728/0001-25

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2014

Ver empresa

Razão social

SUPER ATACADO COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

19.908.461/0001-95

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2014

Ver empresa

Razão social

MOTA & SOUZA COMERCIO LTDA

13.383.976/0001-32

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2014

Ver empresa

Razão social

LUCIANO MOTA CARDOZO & CIA LTDA

08.629.587/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2014

Ver empresa

Razão social

MASTER ATACADISTA LTDA

18.774.219/0001-03

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2013

Ver empresa

Razão social

A V LEAL DISTRIBUIDORA LTDA

15.807.094/0001-82

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2013

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.