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Pessoa

LUCIANO MORO MARCHETTI

***.033.098-**

Empresas vinculadas

ALLMON TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

08.520.634/0001-87

ASET COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICACOES LTDA

14.517.997/0001-66

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO MORO MARCHETTI

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO MORO MARCHETTI
CPF: ***.033.098-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLMON TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA 08.520.634/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2022	Ver empresa
ASET COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICACOES LTDA 14.517.997/0001-66Ativa	Sócio	14/10/2011	Ver empresa
ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.065.231/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2010	Ver empresa

Razão social

ALLMON TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA

08.520.634/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2022

Razão social

ASET COMERCIO E SERVICOS ESPECIALIZADOS EM TELECOMUNICACOES LTDA

14.517.997/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/10/2011

Razão social

ARSITEC ELETRONICA COMERCIO E SERVICOS LTDA

13.065.231/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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