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Pessoa

LUCIANO MORAIS E SILVA

***.481.109-**

Empresas vinculadas

GOLDEN JUMP RECUPERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA

10.542.455/0001-92

MORAIS, ZOLET & ADVOGADOS ASSOCIADOS

24.099.644/0001-47

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MORAIS E SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO MORAIS E SILVA
CPF: ***.481.109-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GOLDEN JUMP RECUPERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA 10.542.455/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	10/10/2016	Ver empresa
MORAIS, ZOLET & ADVOGADOS ASSOCIADOS 24.099.644/0001-47Ativa	Sócio sem Capital	09/11/2015	Ver empresa
COLETO PARTICIPACOES LTDA 11.516.544/0001-27Ativa	Administrador	19/01/2010	Ver empresa
FUNDACAO ANGELO CRETA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTAL 03.677.993/0001-29Baixada	Presidente	11/12/2008	Ver empresa
SOCIEDADE DE PRESERVACAO AMBIENTAL - MOVIMENTO ECOLOGICO AMIGOS DO CAMBUI - MEACAM 00.834.339/0001-93Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
ACEBRAS AGROREFLORESTADORA DO BRASIL LTDA. 77.062.016/0001-53Baixada	Sócio	08/07/2004	Ver empresa
ITAFLORA - LOGISTICA FLORESTAL LTDA 05.803.919/0001-37Inapta	Sócio	07/08/2003	Ver empresa

Razão social

GOLDEN JUMP RECUPERACAO E BENEFICIAMENTO DE MINERIOS LTDA

10.542.455/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/10/2016

Razão social

MORAIS, ZOLET & ADVOGADOS ASSOCIADOS

24.099.644/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2015

Razão social

COLETO PARTICIPACOES LTDA

11.516.544/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/01/2010

Razão social

FUNDACAO ANGELO CRETA DE EDUCACAO E DESENVOLVIMENTO SOCIO-ECONOMICO-AMBIENTAL

03.677.993/0001-29

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

11/12/2008

Razão social

SOCIEDADE DE PRESERVACAO AMBIENTAL - MOVIMENTO ECOLOGICO AMIGOS DO CAMBUI - MEACAM

00.834.339/0001-93

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

ACEBRAS AGROREFLORESTADORA DO BRASIL LTDA.

77.062.016/0001-53

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2004

Razão social

ITAFLORA - LOGISTICA FLORESTAL LTDA

05.803.919/0001-37

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.