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Pessoa

LUCIANO MORAIS DE SOUZA

***.710.216-**

Empresas vinculadas

4L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

59.081.079/0001-75

SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.020.229/0001-90

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO MORAIS DE SOUZA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO MORAIS DE SOUZA
CPF: ***.710.216-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
4L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA 59.081.079/0001-75Ativa	Sócio sem Capital	24/01/2025	Ver empresa
SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 17.020.229/0001-90Baixada	Sócio	17/10/2012	Ver empresa
L & A CONSTRUTORA LTDA 10.704.197/0001-01Baixada	Sócio sem Capital	19/03/2009	Ver empresa

Razão social

4L TRANSPORTE E LOGISTICA LTDA

59.081.079/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/01/2025

Razão social

SAO BENEDITO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.020.229/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/10/2012

Razão social

L & A CONSTRUTORA LTDA

10.704.197/0001-01

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/03/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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