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Pessoa

LUCIANO MENEZES DIAS

***.937.753-**

Empresas vinculadas

SMART HOME SLZ LTDA

57.828.362/0001-92

I94YOU ARQUITETURA, CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA

52.387.447/0001-69

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MENEZES DIAS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO MENEZES DIAS
CPF: ***.937.753-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SMART HOME SLZ LTDA 57.828.362/0001-92Ativa	Sócio sem Capital	24/10/2024	Ver empresa
I94YOU ARQUITETURA, CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA 52.387.447/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	02/10/2023	Ver empresa
DIAS EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL E PARTICIPACOES LTDA 22.407.181/0001-08Ativa	Sócio	08/05/2015	Ver empresa
TOP LIFE SERVICOS DE SAUDE LTDA 03.551.996/0001-11Baixada	Sócio sem Capital	30/11/1999	Ver empresa
L C N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA 02.603.369/0001-14Inapta	Sócio sem Capital	30/06/1998	Ver empresa
L A - COMERCIO E CONFECCOES LTDA 02.321.509/0001-61Inapta	Sócio sem Capital	16/01/1998	Ver empresa

Razão social

SMART HOME SLZ LTDA

57.828.362/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/10/2024

Razão social

I94YOU ARQUITETURA, CONSTRUCOES E REPRESENTACOES LTDA

52.387.447/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/10/2023

Razão social

DIAS EMPREENDIMENTOS AGROPASTORIL E PARTICIPACOES LTDA

22.407.181/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/2015

Razão social

TOP LIFE SERVICOS DE SAUDE LTDA

03.551.996/0001-11

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/11/1999

Razão social

L C N COMERCIO DE CONFECCOES LTDA

02.603.369/0001-14

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/1998

Razão social

L A - COMERCIO E CONFECCOES LTDA

02.321.509/0001-61

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.