Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO MAZZALI

***.473.748-**

Empresas vinculadas

LEVEL TRADE LTDA

57.975.973/0001-63

NEXT LEVEL ACADEMY LTDA

52.094.209/0001-65
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MAZZALI

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MAZZALI
CPF
***.473.748-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

LEVEL TRADE LTDA

57.975.973/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/11/2024

Ver empresa

Razão social

NEXT LEVEL ACADEMY LTDA

52.094.209/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/09/2023

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - SCP FORNECEDORES EXPRESS

48.163.248/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/09/2022

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - SCP SUPRIMENTOS

46.799.597/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/06/2022

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA SCP BPO LEVEL

45.906.908/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2022

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - SCP BPO CONSULTORIA

45.875.924/0001-70

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/02/2022

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - SCP 01.

44.441.656/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2021

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA - SCP BPO COMERCIAL E MARKETING

44.605.543/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/10/2021

Ver empresa

Razão social

PROCUREMENT CLUB ORGANIZACAO DE EVENTOS LTDA

34.063.428/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

LEVEL TECH CONSULTORIA LTDA

21.034.917/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL NONE LTDA

21.035.172/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2014

Ver empresa

Razão social

LEVEL BPO CONSULTORIA EM GESTAO EMPRESARIAL LTDA.

13.884.074/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Razão social

LEVEL CONSULTORIA EM GESTO EMPRESARIAL LTDA

08.976.076/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.