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Pessoa

LUCIANO MATZENBACHER SCOTTA

***.531.790-**

Empresas vinculadas

SCOTTA E BONIFACIO CULTIVO E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

35.155.841/0001-52

QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

01.722.480/0001-67
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MATZENBACHER SCOTTA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MATZENBACHER SCOTTA
CPF
***.531.790-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SCOTTA E BONIFACIO CULTIVO E COMERCIO DE HORTIFRUTIGRANJEIROS LTDA

35.155.841/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2019

Ver empresa

Razão social

QUERO-QUERO VERDECARD INSTITUICAO DE PAGAMENTO S.A.

01.722.480/0001-67

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/09/2016

Ver empresa

Razão social

LOJAS QUERO-QUERO S.A.

96.418.264/0218-02

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/09/2016

Ver empresa

Razão social

NATURAL LASER - CENTRO ESTETICO LTDA

15.194.272/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.