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Pessoa

LUCIANO MATHEUS BATISTA DE OLIVEIRA E SILVA

***.941.847-**

Empresas vinculadas

L M T FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

31.667.737/0001-96

LMBS SERVICOS LTDA

45.273.454/0001-74
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MATHEUS BATISTA DE OLIVEIRA E SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MATHEUS BATISTA DE OLIVEIRA E SILVA
CPF
***.941.847-**
Faixa etária
21 a 30 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

L M T FARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS E PERFUMARIA LTDA

31.667.737/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/2024

Ver empresa

Razão social

LMBS SERVICOS LTDA

45.273.454/0001-74

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2022

Ver empresa

Razão social

DROGARIAS BATOLI LTDA

34.211.580/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2020

Ver empresa

Razão social

DROGARIA MEDIFARMA PIABETA LTDA

32.245.650/0001-93

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/02/2019

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.