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Pessoa

LUCIANO MARTINS CARLETTE

***.749.367-**

Empresas vinculadas

CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI

10.518.988/0001-39

VILA RICA IMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

29.655.762/0001-08

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO MARTINS CARLETTE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO MARTINS CARLETTE
CPF: ***.749.367-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 10.518.988/0001-39Ativa	Administrador	28/12/2023	Ver empresa
VILA RICA IMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 29.655.762/0001-08Ativa	Sócio	08/02/2018	Ver empresa
VIACAO SANTA LUZIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL 27.125.624/0001-91Ativa	Sócio	22/05/2007	Ver empresa

Razão social

CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI

10.518.988/0001-39

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/12/2023

Razão social

VILA RICA IMOVEIS LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

29.655.762/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/02/2018

Razão social

VIACAO SANTA LUZIA LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL

27.125.624/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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