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Pessoa

LUCIANO MARQUES CORZINO

***.356.666-**

Empresas vinculadas

SICLOSCASH SOLUCOES DE AUTOMACAO LTDA

59.928.728/0001-20

TRANSGOLD TRANSPORTES IMEDIATOS LTDA

59.843.520/0001-09
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MARQUES CORZINO

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MARQUES CORZINO
CPF
***.356.666-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

SICLOSCASH SOLUCOES DE AUTOMACAO LTDA

59.928.728/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2025

Ver empresa

Razão social

TRANSGOLD TRANSPORTES IMEDIATOS LTDA

59.843.520/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/2025

Ver empresa

Razão social

LOJA 30 DE OUTUBRO LTDA

48.321.396/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2022

Ver empresa

Razão social

ESTACAO DE EVENTOS CELEBRARE LTDA

42.528.523/0001-55

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/06/2021

Ver empresa

Razão social

LIDER REPRESENTACAO E PROMOCAO COMERCIAL LTDA

40.877.916/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/02/2021

Ver empresa

Razão social

LOJA E DE CASA LTDA

39.272.955/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2020

Ver empresa

Razão social

MARQUES VIRGILINO PARTICIPACAO EMPRESARIAL LTDA

30.793.864/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2018

Ver empresa

Razão social

SUCESSO NET COMERCIO LTDA

29.378.188/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2018

Ver empresa

Razão social

GOLDLAR DISTRIBUIDORA LTDA

02.980.370/0001-68

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSLAR COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS E TRANSPORTE LTDA

20.499.777/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/06/2014

Ver empresa

Razão social

GOLDLAR COMERCIO E SERVICO LTDA

08.197.409/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO CENTRAL MINEIRA DE NEGOCIO

11.593.585/0001-17

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

09/02/2010

Ver empresa

Razão social

ARIMUR-ASSOCIACAO DOS REPRESENTANTES DAS INDUSTRIAS MOVELEIRAS DE UBA E REGIAO

04.971.444/0001-25

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

LIDER REPRESENTACOES TOCANTINS LTDA

04.519.933/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/06/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.