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Pessoa

LUCIANO MARCOS DURAN

***.417.108-**

Empresas vinculadas

POSITIVA ADMINISTRADORA E IMPORTADORA LTDA

12.777.696/0001-46

MONTE VERDE PARTICIPACOES RP LTDA

38.948.862/0001-13
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MARCOS DURAN

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MARCOS DURAN
CPF
***.417.108-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

POSITIVA ADMINISTRADORA E IMPORTADORA LTDA

12.777.696/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/06/2023

Ver empresa

Razão social

MONTE VERDE PARTICIPACOES RP LTDA

38.948.862/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2022

Ver empresa

Razão social

TOPLIFE SAN DIEGO INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

32.372.577/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/01/2019

Ver empresa

Razão social

TOPLIFE VENDAS E PARTICIPACOES LTDA

28.380.135/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/11/2018

Ver empresa

Razão social

TOPLIFE DALLAS INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

28.970.980/0001-74

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

31/10/2017

Ver empresa

Razão social

TOPLIFE PALMARES INCORPORADORA IMOBILIARIA SPE LTDA

27.869.158/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/06/2017

Ver empresa

Razão social

TOPLIFE MIAMI INCORPORADORA IMOBILIARI A SPE LTDA

26.157.504/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2016

Ver empresa

Razão social

TOPLIFE CONSTRUTORA LTDA.

25.386.286/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2016

Ver empresa

Razão social

POSITIVA SERVICOS E MANUTENCAO EM EQUIPAMENTOS LTDA

24.200.558/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/02/2016

Ver empresa

Razão social

IMPACTO SERVICOS DE APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

22.843.697/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/07/2015

Ver empresa

Razão social

PARQUE DA BARRA LOTEADORA IMOBILIARIA LTDA

15.207.430/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2013

Ver empresa

Razão social

SANTA RITA LOTEADORA IMOBILIARIA LTDA

18.835.557/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/2013

Ver empresa

Razão social

ALLIANCE LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

15.350.938/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2012

Ver empresa

Razão social

DIVERSE INFORMATICA LTDA

11.347.421/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/11/2009

Ver empresa

Razão social

LJ SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA

04.287.614/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/02/2001

Ver empresa

Razão social

SABINI & DURAN SERVICOS DE DIGITACAO SC LTDA

02.069.960/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/08/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.