Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO MALERBA

***.189.978-**

Empresas vinculadas

PIAZZA E MALERBA COMERCIO VAREJISTA LTDA

26.399.711/0001-74

ORTO IGUASSU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

05.647.329/0001-62

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO MALERBA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO MALERBA
CPF: ***.189.978-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PIAZZA E MALERBA COMERCIO VAREJISTA LTDA 26.399.711/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	21/10/2016	Ver empresa
ORTO IGUASSU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA 05.647.329/0001-62Ativa	Sócio	07/03/2014	Ver empresa
L. M. PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA 05.652.863/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2003	Ver empresa

Razão social

PIAZZA E MALERBA COMERCIO VAREJISTA LTDA

26.399.711/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2016

Razão social

ORTO IGUASSU PRESTACAO DE SERVICOS MEDICOS LTDA

05.647.329/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/2014

Razão social

L. M. PRESTADORA DE SERVICOS MEDICOS LTDA

05.652.863/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.