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Pessoa

LUCIANO MACHADO JOAQUIM

***.966.600-**

Empresas vinculadas

ILA- CONTABILIDADE SS.

11.630.714/0001-08

IRLA - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

07.189.690/0001-18
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO MACHADO JOAQUIM

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO MACHADO JOAQUIM
CPF
***.966.600-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

ILA- CONTABILIDADE SS.

11.630.714/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2010

Ver empresa

Razão social

IRLA - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA

07.189.690/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/04/2009

Ver empresa

Razão social

ACADROLLI ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES

07.820.743/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/07/2007

Ver empresa

Razão social

SUL SERVICE EXPRESS LTDA

05.247.981/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.