Pessoa
LUCIANO MACHADO JOAQUIM
Empresas vinculadas
ILA- CONTABILIDADE SS.
IRLA - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
Pessoa investigada
LUCIANO MACHADO JOAQUIM
Informações básicas
- Nome
- LUCIANO MACHADO JOAQUIM
- CPF
- ***.966.600-**
- Faixa etária
- 41 a 50 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
ILA- CONTABILIDADE SS. 11.630.714/0001-08Baixada | Sócio sem Capital | 27/01/2010 | Ver empresa |
IRLA - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA 07.189.690/0001-18Baixada | Sócio | 17/04/2009 | Ver empresa |
ACADROLLI ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES 07.820.743/0001-57Ativa | Sócio sem Capital | 31/07/2007 | Ver empresa |
SUL SERVICE EXPRESS LTDA 05.247.981/0001-90Baixada | Sócio sem Capital | 12/07/2002 | Ver empresa |
Razão social
ILA- CONTABILIDADE SS.
11.630.714/0001-08
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
27/01/2010
Razão social
IRLA - ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA LTDA
07.189.690/0001-18
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
17/04/2009
Razão social
ACADROLLI ASSESSORIA EMPRESARIAL E CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES
07.820.743/0001-57
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/07/2007
Razão social
SUL SERVICE EXPRESS LTDA
05.247.981/0001-90
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
12/07/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.