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Pessoa

LUCIANO LUIZ DE CARVALHO

***.116.736-**

Empresas vinculadas

TRUL HOTEIS BELO HORIZONTE LOURDES LTDA

27.317.006/0001-43

MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

43.001.508/0001-17

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO LUIZ DE CARVALHO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO LUIZ DE CARVALHO
CPF: ***.116.736-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRUL HOTEIS BELO HORIZONTE LOURDES LTDA 27.317.006/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	26/12/2024	Ver empresa
MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA 43.001.508/0001-17Ativa	Sócio sem Capital	07/03/2024	Ver empresa
HOTEL WYNDHAM SAO PAULO BERRINI LTDA 44.544.428/0001-70Inapta	Sócio	09/12/2021	Ver empresa
MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA 44.514.924/0001-81Ativa	Sócio	07/12/2021	Ver empresa
BRAINY HOTEL CONSULTING LTDA 20.777.649/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	28/10/2020	Ver empresa
TRYP BELO HORIZONTE HOTEL LTDA 33.203.749/0001-95Ativa	Sócio sem Capital	01/04/2019	Ver empresa

Razão social

TRUL HOTEIS BELO HORIZONTE LOURDES LTDA

27.317.006/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/12/2024

Razão social

MAXIMA ADMINISTRACAO DE HOTEIS LTDA

43.001.508/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/03/2024

Razão social

HOTEL WYNDHAM SAO PAULO BERRINI LTDA

44.544.428/0001-70

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2021

Razão social

MAXIMA GESTAO DE EMPREENDIMENTOS HOTELEIROS LTDA

44.514.924/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/12/2021

Razão social

BRAINY HOTEL CONSULTING LTDA

20.777.649/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/10/2020

Razão social

TRYP BELO HORIZONTE HOTEL LTDA

33.203.749/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/2019

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.