Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO LOPES DE FARIA

***.126.791-**

Empresas vinculadas

LL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.943.625/0001-34

FARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.877.814/0001-56

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO LOPES DE FARIA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO LOPES DE FARIA
CPF: ***.126.791-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 36.943.625/0001-34Baixada	Sócio sem Capital	15/04/2020	Ver empresa
FARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 36.877.814/0001-56Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2020	Ver empresa
LLF COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 36.877.851/0001-64Baixada	Sócio sem Capital	06/04/2020	Ver empresa
LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 36.877.869/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2020	Ver empresa
FARIA LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA 36.878.054/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	06/04/2020	Ver empresa
CASA LOTERICA JOGO CERTO LTDA 10.564.614/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	02/07/2015	Ver empresa
J. C. LOTERIAS LTDA 04.679.513/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	09/05/2014	Ver empresa
KIDS TOY COMERCIO E SERVICOS LTDA 13.589.272/0001-10Inapta	Sócio sem Capital	28/03/2011	Ver empresa

Razão social

LL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.943.625/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Razão social

FARIA COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.877.814/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Razão social

LLF COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.877.851/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Razão social

LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.877.869/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Razão social

FARIA LEAL COMERCIO DE BEBIDAS LTDA

36.878.054/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/2020

Razão social

CASA LOTERICA JOGO CERTO LTDA

10.564.614/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/07/2015

Razão social

J. C. LOTERIAS LTDA

04.679.513/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/05/2014

Razão social

KIDS TOY COMERCIO E SERVICOS LTDA

13.589.272/0001-10

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.