Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO LEO JUNIOR

***.240.548-**

Empresas vinculadas

JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA

44.649.960/0001-52

OEL INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

46.726.618/0001-34

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO LEO JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO LEO JUNIOR
CPF: ***.240.548-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA 44.649.960/0001-52Ativa	Sócio	19/01/2016	Ver empresa
OEL INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA 46.726.618/0001-34Ativa	Sócio	19/01/2016	Ver empresa
MALU NEGOCIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA 19.338.179/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2013	Ver empresa
ASSOCIACAO TULIPAS LOTEAMENTO INDUSTRIAL 17.214.994/0001-41Ativa	Diretor	10/10/2012	Ver empresa
UNITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 03.959.252/0001-30Ativa	Sócio	19/08/2010	Ver empresa

Razão social

JUNDSONDAS POCOS ARTESIANOS LTDA

44.649.960/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2016

Razão social

OEL INVESTIMENTOS PARTICIPACOES E INCORPORACOES LTDA

46.726.618/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/01/2016

Razão social

MALU NEGOCIOS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

19.338.179/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2013

Razão social

ASSOCIACAO TULIPAS LOTEAMENTO INDUSTRIAL

17.214.994/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/10/2012

Razão social

UNITY EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.959.252/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/08/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.