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Pessoa

LUCIANO LAMOGLIA LOPES

***.941.406-**

Empresas vinculadas

TRANSFORMAR E CRESCER CONSULTORIA LTDA

42.278.075/0001-89

LLL CONSULTORIA EM GESTAO E DESENVOLVIMENTO LTDA

18.812.656/0001-74

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO LAMOGLIA LOPES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO LAMOGLIA LOPES
CPF: ***.941.406-**
Faixa etária: 61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRANSFORMAR E CRESCER CONSULTORIA LTDA 42.278.075/0001-89Baixada	Sócio sem Capital	10/06/2021	Ver empresa
LLL CONSULTORIA EM GESTAO E DESENVOLVIMENTO LTDA 18.812.656/0001-74Baixada	Sócio sem Capital	04/09/2013	Ver empresa
2S CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA 12.095.926/0001-97Suspensa	Sócio sem Capital	01/06/2010	Ver empresa
TALENT CENTER ESPORTES LTDA 07.573.294/0001-90Baixada	Sócio	19/06/2007	Ver empresa
PPB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 08.313.743/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	20/09/2006	Ver empresa
PWM DO BRASIL LTDA 23.901.879/0001-48Ativa	Sócio sem Capital	26/01/1988	Ver empresa

Razão social

TRANSFORMAR E CRESCER CONSULTORIA LTDA

42.278.075/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2021

Razão social

LLL CONSULTORIA EM GESTAO E DESENVOLVIMENTO LTDA

18.812.656/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2013

Razão social

2S CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA

12.095.926/0001-97

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2010

Razão social

TALENT CENTER ESPORTES LTDA

07.573.294/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/06/2007

Razão social

PPB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA

08.313.743/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/09/2006

Razão social

PWM DO BRASIL LTDA

23.901.879/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/01/1988

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.