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Pessoa

LUCIANO KOENIG DE CASTRO

***.331.909-**

Empresas vinculadas

CASTROS HOLDING LTDA

54.713.866/0001-79

VALUCONCEPT CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA

05.442.294/0001-25
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO KOENIG DE CASTRO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO KOENIG DE CASTRO
CPF
***.331.909-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

CASTROS HOLDING LTDA

54.713.866/0001-79

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2024

Ver empresa

Razão social

VALUCONCEPT CONSULTORIA E AVALIACOES LTDA

05.442.294/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2023

Ver empresa

Razão social

ATSU RESTAURANTE LTDA

36.296.885/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/02/2020

Ver empresa

Razão social

VISICON SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA

12.908.040/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/10/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.