Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO JOSE SIMONAGGIO

***.159.080-**

Empresas vinculadas

D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

15.396.106/0001-23

SIMONAGGIO IMIGRANTE LTDA

02.245.299/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO JOSE SIMONAGGIO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO JOSE SIMONAGGIO
CPF: ***.159.080-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 15.396.106/0001-23Baixada	Sócio sem Capital	16/04/2012	Ver empresa
SIMONAGGIO IMIGRANTE LTDA 02.245.299/0001-70Baixada	Administrador	23/04/2010	Ver empresa
BIRBOPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 10.807.186/0001-49Ativa	Sócio sem Capital	23/04/2009	Ver empresa
SIMONAGGIO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA 04.679.078/0001-35Baixada	Sócio	21/09/2001	Ver empresa

Razão social

D J UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

15.396.106/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/04/2012

Razão social

SIMONAGGIO IMIGRANTE LTDA

02.245.299/0001-70

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/04/2010

Razão social

BIRBOPAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

10.807.186/0001-49

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/04/2009

Razão social

SIMONAGGIO DISTRIBUIDORA DE UTILIDADES DOMESTICAS LTDA

04.679.078/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/09/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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