Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO JOSE RODRIGUES DE SA CAVALCANTI

***.503.344-**

Empresas vinculadas

INTERNATIONAL COMMODITY TRADE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

05.482.553/0001-41

M2 ENERGIA LTDA

10.212.345/0001-62

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO JOSE RODRIGUES DE SA CAVALCANTI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO JOSE RODRIGUES DE SA CAVALCANTI
CPF: ***.503.344-**
Faixa etária: Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INTERNATIONAL COMMODITY TRADE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL 05.482.553/0001-41Ativa	Diretor	23/06/2015	Ver empresa
M2 ENERGIA LTDA 10.212.345/0001-62Ativa	Sócio sem Capital	09/01/2015	Ver empresa
M2 AGROPECUARIA LTDA 10.212.328/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	08/01/2015	Ver empresa
DEXTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A. 14.569.139/0001-65Ativa	Diretor	26/10/2011	Ver empresa
USINA RIBEIRAO LTDA 11.642.612/0001-02Inapta	Sócio sem Capital	03/03/2010	Ver empresa

Razão social

INTERNATIONAL COMMODITY TRADE SA EM RECUPERACAO JUDICIAL

05.482.553/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/06/2015

Razão social

M2 ENERGIA LTDA

10.212.345/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/01/2015

Razão social

M2 AGROPECUARIA LTDA

10.212.328/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/01/2015

Razão social

DEXTER PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS S.A.

14.569.139/0001-65

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/10/2011

Razão social

USINA RIBEIRAO LTDA

11.642.612/0001-02

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.