Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO JOSE LEMOS MARGIONTE

***.760.038-**

Empresas vinculadas

YASAI ORGANICOS LTDA

52.736.970/0001-53

SANTA LUCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.232.840/0001-40

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO JOSE LEMOS MARGIONTE

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO JOSE LEMOS MARGIONTE
CPF: ***.760.038-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
YASAI ORGANICOS LTDA 52.736.970/0001-53Ativa	Sócio sem Capital	31/10/2023	Ver empresa
SANTA LUCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA 30.232.840/0001-40Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2018	Ver empresa
OSHKOSH ACADEMIA DE GINASTICA LIMITADA 01.098.993/0001-49Baixada	Sócio	30/03/2007	Ver empresa
CASA DOS BONS AMIGOS ASSOCIACAO BENEFICIENTE 03.230.392/0001-73Baixada	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
DISTRILUNE DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA 02.455.339/0001-08Nula	Sócio sem Capital	13/03/1998	Ver empresa
DISTRILUNE DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA 02.485.129/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	13/03/1998	Ver empresa

Razão social

YASAI ORGANICOS LTDA

52.736.970/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/10/2023

Razão social

SANTA LUCIA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

30.232.840/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2018

Razão social

OSHKOSH ACADEMIA DE GINASTICA LIMITADA

01.098.993/0001-49

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/03/2007

Razão social

CASA DOS BONS AMIGOS ASSOCIACAO BENEFICIENTE

03.230.392/0001-73

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

DISTRILUNE DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA

02.455.339/0001-08

Nula

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1998

Razão social

DISTRILUNE DISTRIBUIDORA ESPECIALIZADA LTDA

02.485.129/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/03/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.