Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO JOSE FADEL

***.713.129-**

Empresas vinculadas

SOBAR ALIMENTOS LTDA

04.505.393/0001-46

KM ADMINISTRADORA DE FUNDOS LTDA

25.391.503/0001-66

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO JOSE FADEL

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO JOSE FADEL
CPF: ***.713.129-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
SOBAR ALIMENTOS LTDA 04.505.393/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	14/02/2017	Ver empresa
KM ADMINISTRADORA DE FUNDOS LTDA 25.391.503/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	05/08/2016	Ver empresa
PACAYA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 23.469.910/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2015	Ver empresa
QUETZAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA. 23.469.946/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	14/10/2015	Ver empresa
MK -MARKETING E FRANCHISING LTDA 04.503.475/0001-51Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2006	Ver empresa
CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA 82.176.769/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	13/09/2006	Ver empresa

Razão social

SOBAR ALIMENTOS LTDA

04.505.393/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/02/2017

Razão social

KM ADMINISTRADORA DE FUNDOS LTDA

25.391.503/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/08/2016

Razão social

PACAYA PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

23.469.910/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

QUETZAL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA.

23.469.946/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Razão social

MK -MARKETING E FRANCHISING LTDA

04.503.475/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2006

Razão social

CAPITAO GOURMET INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

82.176.769/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/09/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.