Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO JOSE CARNEIRO LEAO JUNIOR

***.628.794-**

Empresas vinculadas

ENERGIA E LOGISTICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA LTDA

48.841.632/0001-04

POSTO PATU LTDA

33.463.061/0001-44

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO JOSE CARNEIRO LEAO JUNIOR

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO JOSE CARNEIRO LEAO JUNIOR
CPF: ***.628.794-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ENERGIA E LOGISTICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA LTDA 48.841.632/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	08/12/2022	Ver empresa
POSTO PATU LTDA 33.463.061/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	25/04/2019	Ver empresa
ALTO PADRAO ARTE FINA COMERCIO LTDA 10.556.625/0001-98Baixada	Sócio sem Capital	27/05/2008	Ver empresa
FOCO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA. 07.550.131/0001-91Baixada	Sócio	27/07/2005	Ver empresa
PETROMARKETING CONSULTORIA SC LTDA 03.014.650/0001-84Baixada	Sócio	21/07/2000	Ver empresa

Razão social

ENERGIA E LOGISTICA ADMINISTRACAO CONSULTORIA LTDA

48.841.632/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/12/2022

Razão social

POSTO PATU LTDA

33.463.061/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/04/2019

Razão social

ALTO PADRAO ARTE FINA COMERCIO LTDA

10.556.625/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2008

Razão social

FOCO CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA.

07.550.131/0001-91

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/07/2005

Razão social

PETROMARKETING CONSULTORIA SC LTDA

03.014.650/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/07/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.