Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO JANDREY LOPES

***.844.879-**

Empresas vinculadas

DIALOGY MARKETING DIGITAL LTDA

28.402.321/0001-31

ESCRITORIO FACIL LTDA

37.954.642/0001-30

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO JANDREY LOPES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO JANDREY LOPES
CPF: ***.844.879-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIALOGY MARKETING DIGITAL LTDA 28.402.321/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	11/02/2021	Ver empresa
ESCRITORIO FACIL LTDA 37.954.642/0001-30Ativa	Sócio sem Capital	03/08/2020	Ver empresa
I3APP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA 37.585.266/0001-53Ativa	Sócio	01/07/2020	Ver empresa
UPPER SALES INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA 37.059.505/0001-31Ativa	Sócio sem Capital	04/05/2020	Ver empresa
LOPES & BOER LTDA. 04.604.447/0001-20Baixada	Sócio sem Capital	13/08/2001	Ver empresa

Razão social

DIALOGY MARKETING DIGITAL LTDA

28.402.321/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Razão social

ESCRITORIO FACIL LTDA

37.954.642/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2020

Razão social

I3APP SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA

37.585.266/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2020

Razão social

UPPER SALES INTERMEDIACAO DE PAGAMENTOS LTDA

37.059.505/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/05/2020

Razão social

LOPES & BOER LTDA.

04.604.447/0001-20

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/08/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.