Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO GONCALVES MARQUES

***.167.578-**

Empresas vinculadas

GM CORRETORA DE CEREAIS LTDA

43.389.997/0001-26

GAMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

17.887.964/0001-04

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO GONCALVES MARQUES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO GONCALVES MARQUES
CPF: ***.167.578-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
GM CORRETORA DE CEREAIS LTDA 43.389.997/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	02/09/2021	Ver empresa
GAMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA 17.887.964/0001-04Baixada	Sócio sem Capital	08/04/2013	Ver empresa
CAFETERIA OZZIE LTDA 10.218.448/0001-30Inapta	Sócio sem Capital	27/07/2010	Ver empresa
AUTO FLORIPA DESING LTDA 08.867.060/0001-18Baixada	Sócio	06/06/2007	Ver empresa
IMPEX SERVICOS LTDA 07.427.949/0001-11Ativa	Sócio	23/05/2005	Ver empresa
GAMA CORRETORA DE CEREAIS LTDA 03.188.503/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	27/07/1999	Ver empresa

Razão social

GM CORRETORA DE CEREAIS LTDA

43.389.997/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/09/2021

Razão social

GAMA TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA

17.887.964/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2013

Razão social

CAFETERIA OZZIE LTDA

10.218.448/0001-30

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2010

Razão social

AUTO FLORIPA DESING LTDA

08.867.060/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/06/2007

Razão social

IMPEX SERVICOS LTDA

07.427.949/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2005

Razão social

GAMA CORRETORA DE CEREAIS LTDA

03.188.503/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.