Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO GOMES PHILIPPI

***.791.509-**

Empresas vinculadas

VMG TERMINAIS LTDA

59.171.061/0001-64

MOELLMANN PHILIPPI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.932.631/0001-35

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO GOMES PHILIPPI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO GOMES PHILIPPI
CPF: ***.791.509-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VMG TERMINAIS LTDA 59.171.061/0001-64Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2025	Ver empresa
MOELLMANN PHILIPPI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32.932.631/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	29/03/2021	Ver empresa
OLINDINA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 28.664.931/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	18/09/2017	Ver empresa
ELOAH - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 13.323.455/0001-90Ativa	Sócio	01/08/2011	Ver empresa
ROGERIO PHILIPPI EMPREENDIMENTOS LTDA. 84.291.525/0001-13Ativa	Sócio sem Capital	29/07/1993	Ver empresa

Razão social

VMG TERMINAIS LTDA

59.171.061/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

MOELLMANN PHILIPPI CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.932.631/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/03/2021

Razão social

OLINDINA ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

28.664.931/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/09/2017

Razão social

ELOAH - ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

13.323.455/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2011

Razão social

ROGERIO PHILIPPI EMPREENDIMENTOS LTDA.

84.291.525/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/1993

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.