Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO GERALDO RODRIGUES DA SILVA

***.751.216-**

Empresas vinculadas

LG HOTEIS LTDA

55.681.756/0001-35

HOTEL SANTORINE PALACE ITABIRA LTDA

55.351.931/0001-26

+ 5 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO GERALDO RODRIGUES DA SILVA

7 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO GERALDO RODRIGUES DA SILVA
CPF: ***.751.216-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (7)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LG HOTEIS LTDA 55.681.756/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	26/06/2024	Ver empresa
HOTEL SANTORINE PALACE ITABIRA LTDA 55.351.931/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	01/06/2024	Ver empresa
LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA II SPE LTDA 41.864.708/0001-78Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2021	Ver empresa
HOTEL RODRIGUES DA SILVA LTDA 32.648.373/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	04/02/2019	Ver empresa
HOTEL CENTRAL PLAZA TIMOTEO LTDA 22.745.964/0001-00Ativa	Sócio sem Capital	08/05/2017	Ver empresa
LUCIANO GERALDO RODRIGUES DA SILVA CPF 03375121679 09.721.714/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	17/06/2008	Ver empresa
NAP VEICULOS LTDA 06.014.444/0001-62Baixada	Sócio sem Capital	01/12/2003	Ver empresa

Razão social

LG HOTEIS LTDA

55.681.756/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2024

Razão social

HOTEL SANTORINE PALACE ITABIRA LTDA

55.351.931/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2024

Razão social

LOTEAMENTO NOSSA SENHORA DE FATIMA II SPE LTDA

41.864.708/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2021

Razão social

HOTEL RODRIGUES DA SILVA LTDA

32.648.373/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/02/2019

Razão social

HOTEL CENTRAL PLAZA TIMOTEO LTDA

22.745.964/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/05/2017

Razão social

LUCIANO GERALDO RODRIGUES DA SILVA CPF 03375121679

09.721.714/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/06/2008

Razão social

NAP VEICULOS LTDA

06.014.444/0001-62

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/12/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.