Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO GASPARI LUCCHINI

***.778.398-**

Empresas vinculadas

LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA

50.035.211/0001-38

VALEC MOTORS LTDA

04.210.668/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO GASPARI LUCCHINI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO GASPARI LUCCHINI
CPF: ***.778.398-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA 50.035.211/0001-38Ativa	Sócio	10/01/2011	Ver empresa
VALEC MOTORS LTDA 04.210.668/0001-14Ativa	Sócio	09/12/2009	Ver empresa
YANG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA 01.757.621/0001-87Ativa	Sócio	16/07/2009	Ver empresa
CHROMA VEICULOS LTDA 02.733.732/0001-16Ativa	Sócio	25/07/2008	Ver empresa
VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA 02.449.871/0001-12Ativa	Sócio	14/12/2007	Ver empresa
TORO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA. 08.575.388/0001-60Ativa	Sócio	10/12/2007	Ver empresa

Razão social

LUCHINI TRATORES E EQUIPAMENTOS LTDA

50.035.211/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2011

Razão social

VALEC MOTORS LTDA

04.210.668/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/12/2009

Razão social

YANG APOIO ADMINISTRATIVO LTDA

01.757.621/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2009

Razão social

CHROMA VEICULOS LTDA

02.733.732/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/07/2008

Razão social

VALEC DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

02.449.871/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2007

Razão social

TORO INTERMEDIACAO DE NEGOCIOS LTDA.

08.575.388/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/12/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.