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Pessoa

LUCIANO FLAVIO RALDI

***.501.149-**

Empresas vinculadas

BRASIL REURB LTDA

42.088.480/0001-34

PERFIL GESTAO E FINANCAS LTDA

04.147.821/0001-06
+ 14 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO FLAVIO RALDI

16 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO FLAVIO RALDI
CPF
***.501.149-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (16)

Razão social

BRASIL REURB LTDA

42.088.480/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2023

Ver empresa

Razão social

PERFIL GESTAO E FINANCAS LTDA

04.147.821/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/07/2022

Ver empresa

Razão social

INCORPORA BRASIL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

28.168.465/0001-75

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/06/2022

Ver empresa

Razão social

HOME INFINITY INCORPORACOES IMOBILIARIAS E PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

28.080.948/0001-13

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

NUTRICIONAL INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

29.513.349/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/06/2022

Ver empresa

Razão social

INVESTE BRASIL PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

28.290.602/0001-40

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

RIO PIQUIRI INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

26.261.892/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/06/2022

Ver empresa

Razão social

AVANCA BRASIL INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

28.251.165/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

AMAZONAS INCORPORACOES LTDA

26.038.404/0001-68

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2022

Ver empresa

Razão social

RIO CALMON INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA

26.231.030/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/06/2021

Ver empresa

Razão social

ALAVANCA BRASIL INVESTIMENTOS S.A.

18.097.471/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

29/04/2021

Ver empresa

Razão social

PARTICIPA BRASIL S.A.

05.929.621/0001-78

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/04/2021

Ver empresa

Razão social

AJUDA BRASIL SERVICOS S.A.

10.846.262/0001-25

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

26/04/2021

Ver empresa

Razão social

SECURITIZA BRASIL S.A.

10.897.237/0001-70

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/04/2021

Ver empresa

Razão social

FELIZ GURGACZ JUNIOR LTDA

08.041.905/0001-11

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/06/2009

Ver empresa

Razão social

COMERCIO DE PECAS RALDI LTDA

80.538.028/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/03/1988

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.