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Pessoa

LUCIANO FERNANDES TELO

***.262.918-**

Empresas vinculadas

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

68.328.632/0001-12

TELO ASSESSORIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

02.138.669/0001-70

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO FERNANDES TELO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO FERNANDES TELO
CPF: ***.262.918-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A. 68.328.632/0001-12Ativa	Diretor	26/11/2020	Ver empresa
TELO ASSESSORIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO 02.138.669/0001-70Baixada	Diretor	04/11/2019	Ver empresa
NEWBURY CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA 08.243.135/0001-90Baixada	Sócio sem Capital	24/07/2006	Ver empresa
SUNSET SERVICOS LTDA 03.679.112/0001-09Inapta	Sócio	25/02/2000	Ver empresa

Razão social

CREDIT SUISSE HEDGING-GRIFFO WEALTH MANAGEMENT S.A.

68.328.632/0001-12

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

26/11/2020

Razão social

TELO ASSESSORIA PARTICIPACAO E ADMINISTRACAO SA - EM LIQUIDACAO EM LIQUIDACAO

02.138.669/0001-70

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/11/2019

Razão social

NEWBURY CONSULTORIA FINANCEIRA LTDA

08.243.135/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2006

Razão social

SUNSET SERVICOS LTDA

03.679.112/0001-09

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/02/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

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Veículos

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