Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO FERNANDES DA SILVA

***.551.096-**

Empresas vinculadas

BML SORVETES E LANCHES LTDA

58.269.914/0001-32

LECH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

37.961.170/0001-42

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO FERNANDES DA SILVA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO FERNANDES DA SILVA
CPF: ***.551.096-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BML SORVETES E LANCHES LTDA 58.269.914/0001-32Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2024	Ver empresa
LECH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA 37.961.170/0001-42Ativa	Sócio	04/05/2023	Ver empresa
ASPEN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA 31.821.448/0001-08Ativa	Sócio	24/10/2022	Ver empresa
ASPEN SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA 42.898.893/0001-84Baixada	Sócio	08/07/2022	Ver empresa
CANAL DELIVERY ATIVIDADES DE INTERNET LTDA 06.082.316/0001-56Baixada	Sócio	30/01/2004	Ver empresa
FINAVELLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA 05.828.937/0001-73Baixada	Sócio	09/07/2003	Ver empresa

Razão social

BML SORVETES E LANCHES LTDA

58.269.914/0001-32

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2024

Razão social

LECH HOLDING E PARTICIPACOES LTDA

37.961.170/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/05/2023

Razão social

ASPEN ASSESSORES DE INVESTIMENTOS LTDA

31.821.448/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/10/2022

Razão social

ASPEN SEGUROS E PREVIDENCIA LTDA

42.898.893/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2022

Razão social

CANAL DELIVERY ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

06.082.316/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/01/2004

Razão social

FINAVELLA COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA

05.828.937/0001-73

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/07/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.