Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO FELIZ DOS SANTOS NERIS

***.180.142-**

Empresas vinculadas

ALLTAXES CONSULTORIA LTDA

42.160.373/0001-70

CROWD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

33.511.926/0001-09

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO FELIZ DOS SANTOS NERIS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO FELIZ DOS SANTOS NERIS
CPF: ***.180.142-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ALLTAXES CONSULTORIA LTDA 42.160.373/0001-70Baixada	Sócio sem Capital	01/06/2021	Ver empresa
CROWD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA 33.511.926/0001-09Ativa	Sócio sem Capital	03/10/2019	Ver empresa
MARKETMALL SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA 26.003.654/0001-62Ativa	Sócio	29/08/2019	Ver empresa
UPWARDS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA 24.113.957/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	02/02/2016	Ver empresa
UPWARDS AUDITORES INDEPENDENTES SS. 08.020.271/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	18/04/2006	Ver empresa

Razão social

ALLTAXES CONSULTORIA LTDA

42.160.373/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/06/2021

Razão social

CROWD ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS E PARTICIPACOES LTDA

33.511.926/0001-09

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2019

Razão social

MARKETMALL SOLUCOES E SERVICOS EM TECNOLOGIA LTDA

26.003.654/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2019

Razão social

UPWARDS ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA

24.113.957/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/02/2016

Razão social

UPWARDS AUDITORES INDEPENDENTES SS.

08.020.271/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2006

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.