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Pessoa

LUCIANO DUARTE PERES

***.168.849-**

Empresas vinculadas

PERES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

85.352.649/0001-24

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR BANCARIO

12.730.047/0001-90

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DUARTE PERES

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DUARTE PERES
CPF: ***.168.849-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PERES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA 85.352.649/0001-24Ativa	Sócio sem Capital	07/04/2020	Ver empresa
INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR BANCARIO 12.730.047/0001-90Baixada	Presidente	20/08/2010	Ver empresa
PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 08.017.555/0001-58Inapta	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	15/05/2006	Ver empresa
PERES & SILVA COBRANCAS SS 06.912.155/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	03/03/2006	Ver empresa
PERES & PERES CONTABILIDADE LTDA 06.220.410/0001-24Baixada	Sócio	24/03/2004	Ver empresa
MARMORARIA EURO PEDRAS LTDA 01.149.182/0001-20Inapta	Sócio sem Capital	22/07/1997	Ver empresa

Razão social

PERES ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA

85.352.649/0001-24

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/04/2020

Razão social

INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR BANCARIO

12.730.047/0001-90

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

20/08/2010

Razão social

PERES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

08.017.555/0001-58

Inapta

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

15/05/2006

Razão social

PERES & SILVA COBRANCAS SS

06.912.155/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2006

Razão social

PERES & PERES CONTABILIDADE LTDA

06.220.410/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/03/2004

Razão social

MARMORARIA EURO PEDRAS LTDA

01.149.182/0001-20

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/07/1997

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.