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Pessoa

LUCIANO DUARTE ANDRADE

***.567.365-**

Empresas vinculadas

LDA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

34.920.299/0001-14

ZAP HORSE LEILOES VIRTUAIS E EVENTOS LTDA

26.943.927/0001-59

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO DUARTE ANDRADE

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DUARTE ANDRADE
CPF: ***.567.365-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA 34.920.299/0001-14Ativa	Sócio	02/09/2020	Ver empresa
ZAP HORSE LEILOES VIRTUAIS E EVENTOS LTDA 26.943.927/0001-59Baixada	Sócio	24/01/2017	Ver empresa
GISMINER DIGITAL LTDA 18.742.363/0001-68Ativa	Sócio	24/11/2015	Ver empresa

Razão social

LDA TREINAMENTO EM DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL LTDA

34.920.299/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/09/2020

Razão social

ZAP HORSE LEILOES VIRTUAIS E EVENTOS LTDA

26.943.927/0001-59

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/01/2017

Razão social

GISMINER DIGITAL LTDA

18.742.363/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/11/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.