Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO DOS SANTOS BOTELHO

***.395.857-**

Empresas vinculadas

BOA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.092.923/0001-53

FLORIDA MEDICAL LTDA

18.588.698/0001-73

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DOS SANTOS BOTELHO

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DOS SANTOS BOTELHO
CPF: ***.395.857-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
BOA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 22.092.923/0001-53Ativa	Sócio	04/07/2024	Ver empresa
FLORIDA MEDICAL LTDA 18.588.698/0001-73Ativa	Sócio sem Capital	05/07/2023	Ver empresa
VILA DOS JACARANDAS SPE LTDA 48.050.737/0001-45Ativa	Sócio	22/09/2022	Ver empresa
VILA DAS AROEIRAS SPE LTDA 42.220.270/0001-58Ativa	Sócio	07/06/2021	Ver empresa
VILAS LARANJEIRAS SPE LTDA 30.780.419/0001-74Baixada	Sócio	21/06/2018	Ver empresa
USA MEDICAL COMERCIO ATACADISTA LTDA 30.534.728/0001-64Baixada	Sócio	23/05/2018	Ver empresa
USA MEDICAL LTDA 30.106.392/0001-39Baixada	Sócio	04/04/2018	Ver empresa
VILA DOS BAMBUS SPE LTDA 26.523.216/0001-25Baixada	Sócio	10/11/2016	Ver empresa

Razão social

BOA ESPERANCA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

22.092.923/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/07/2024

Razão social

FLORIDA MEDICAL LTDA

18.588.698/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/07/2023

Razão social

VILA DOS JACARANDAS SPE LTDA

48.050.737/0001-45

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/09/2022

Razão social

VILA DAS AROEIRAS SPE LTDA

42.220.270/0001-58

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/06/2021

Razão social

VILAS LARANJEIRAS SPE LTDA

30.780.419/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/06/2018

Razão social

USA MEDICAL COMERCIO ATACADISTA LTDA

30.534.728/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

23/05/2018

Razão social

USA MEDICAL LTDA

30.106.392/0001-39

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/04/2018

Razão social

VILA DOS BAMBUS SPE LTDA

26.523.216/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/11/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.