Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA

***.411.236-**

Empresas vinculadas

NORTE BRASIL TERMINAIS E TRANSPORTES LTDA

02.454.527/0003-83

AURORA METAIS LTDA

37.168.831/0001-87

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DO CARMO DOS SANTOS FERREIRA
CPF: ***.411.236-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NORTE BRASIL TERMINAIS E TRANSPORTES LTDA 02.454.527/0003-83Ativa	Sócio sem Capital	02/01/2024	Ver empresa
AURORA METAIS LTDA 37.168.831/0001-87Ativa	Administrador	15/12/2021	Ver empresa
SANTA LUZIA EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA 03.708.751/0001-55Inapta	Sócio sem Capital	25/05/2018	Ver empresa
MULTIGUSA TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA 05.140.856/0001-86Ativa	Sócio	20/02/2003	Ver empresa

Razão social

NORTE BRASIL TERMINAIS E TRANSPORTES LTDA

02.454.527/0003-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2024

Razão social

AURORA METAIS LTDA

37.168.831/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/12/2021

Razão social

SANTA LUZIA EXTRACAO DE MADEIRAS LTDA

03.708.751/0001-55

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2018

Razão social

MULTIGUSA TRANSPORTES, LOCACAO E SERVICOS LTDA

05.140.856/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.