Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO DIAS DA SILVA

***.053.699-**

Empresas vinculadas

PORTO MOLAS LTDA

55.173.846/0001-15

GRUPO GRANDE SC SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA

44.642.492/0001-94

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DIAS DA SILVA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DIAS DA SILVA
CPF: ***.053.699-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PORTO MOLAS LTDA 55.173.846/0001-15Ativa	Sócio sem Capital	21/12/2024	Ver empresa
GRUPO GRANDE SC SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA 44.642.492/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	20/12/2021	Ver empresa
DHEL PROMOCAO DE VENDAS LTDA 11.157.337/0001-23Ativa	Sócio sem Capital	27/11/2020	Ver empresa
L. SILVA TRANSPORTES LTDA 08.921.386/0001-86Baixada	Sócio sem Capital	03/05/2007	Ver empresa

Razão social

PORTO MOLAS LTDA

55.173.846/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/12/2024

Razão social

GRUPO GRANDE SC SUPORTE ADMINISTRATIVO LTDA

44.642.492/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2021

Razão social

DHEL PROMOCAO DE VENDAS LTDA

11.157.337/0001-23

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2020

Razão social

L. SILVA TRANSPORTES LTDA

08.921.386/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/05/2007

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.