Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO DEMARIA

***.831.679-**

Empresas vinculadas

FQN INTERMEDIACOES LTDA

59.061.550/0001-63

BDD COMERCIO DE CALCADOS LTDA

28.445.588/0001-06

+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DEMARIA

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DEMARIA
CPF: ***.831.679-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FQN INTERMEDIACOES LTDA 59.061.550/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2025	Ver empresa
BDD COMERCIO DE CALCADOS LTDA 28.445.588/0001-06Ativa	Sócio sem Capital	08/04/2021	Ver empresa
PPD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CALCADOS, COURO E VESTUARIO LTDA 27.732.409/0001-59Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2019	Ver empresa
LDR ARTIGOS EM COURO E VESTUARIO LTDA 02.435.532/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	21/10/2019	Ver empresa
LUCIANO DEMARIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA 33.977.209/0001-69Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2019	Ver empresa
LUCIANO DEMARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS 21.649.598/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	13/12/2013	Ver empresa
LDR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 17.910.318/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2013	Ver empresa
EDITORA DIPLOMA LEGAL LTDA 03.341.367/0001-67Baixada	Sócio	01/08/2000	Ver empresa

Razão social

FQN INTERMEDIACOES LTDA

59.061.550/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2025

Razão social

BDD COMERCIO DE CALCADOS LTDA

28.445.588/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/04/2021

Razão social

PPD COMERCIO VAREJISTA DE ARTIGOS DE CALCADOS, COURO E VESTUARIO LTDA

27.732.409/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2019

Razão social

LDR ARTIGOS EM COURO E VESTUARIO LTDA

02.435.532/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/10/2019

Razão social

LUCIANO DEMARIA COMERCIO DO VESTUARIO LTDA

33.977.209/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2019

Razão social

LUCIANO DEMARIA ADVOGADOS ASSOCIADOS

21.649.598/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/12/2013

Razão social

LDR ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

17.910.318/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2013

Razão social

EDITORA DIPLOMA LEGAL LTDA

03.341.367/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/08/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.