Pessoa
LUCIANO DEL MONACO
Empresas vinculadas
QCASH LTDA
BOX 88 LTDA
Pessoa investigada
LUCIANO DEL MONACO
Informações básicas
- Nome
- LUCIANO DEL MONACO
- CPF
- ***.017.938-**
- Faixa etária
- 31 a 40 anos
Empresas vinculadas (3)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
QCASH LTDA 57.922.525/0001-00Ativa | Sócio sem Capital | 31/10/2024 | Ver empresa |
BOX 88 LTDA 54.047.648/0001-42Baixada | Sócio sem Capital | 23/02/2024 | Ver empresa |
BEE6 LTDA 53.056.011/0001-50Ativa | Sócio sem Capital | 30/11/2023 | Ver empresa |
Razão social
QCASH LTDA
57.922.525/0001-00
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
31/10/2024
Razão social
BOX 88 LTDA
54.047.648/0001-42
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
23/02/2024
Razão social
BEE6 LTDA
53.056.011/0001-50
AtivaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/11/2023
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.