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Pessoa

LUCIANO DE PONTES RAMOS JUNIOR

***.547.604-**

Empresas vinculadas

LDP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

56.938.568/0001-02

MLA CURSOS E TREINAMENTOS EM GASTRONOMIA LTDA

43.213.781/0001-05

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO DE PONTES RAMOS JUNIOR

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DE PONTES RAMOS JUNIOR
CPF: ***.547.604-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LDP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA 56.938.568/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	20/08/2024	Ver empresa
MLA CURSOS E TREINAMENTOS EM GASTRONOMIA LTDA 43.213.781/0001-05Ativa	Sócio sem Capital	13/05/2024	Ver empresa
GREENMIX ALIMENTOS LTDA 19.432.967/0005-02Ativa	Sócio	27/04/2017	Ver empresa

Razão social

LDP DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

56.938.568/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/08/2024

Razão social

MLA CURSOS E TREINAMENTOS EM GASTRONOMIA LTDA

43.213.781/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2024

Razão social

GREENMIX ALIMENTOS LTDA

19.432.967/0005-02

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/04/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.