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Pessoa

LUCIANO DE PAULI JORGE

***.963.129-**

Empresas vinculadas

MARANELLO INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

59.340.538/0001-98

FERNIE PARTICIPACOES LTDA

59.328.549/0001-52
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DE PAULI JORGE

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO DE PAULI JORGE
CPF
***.963.129-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

MARANELLO INCORPORADORA E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

59.340.538/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/02/2025

Ver empresa

Razão social

FERNIE PARTICIPACOES LTDA

59.328.549/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2025

Ver empresa

Razão social

SAN MARINO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

56.089.341/0001-30

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2024

Ver empresa

Razão social

SAN CLEMENTE PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA

55.905.809/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2024

Ver empresa

Razão social

COCELPA COMPANHIA DE CELULOSE E PAPEL DO PARANA EM RECUPERACAO JUDICIAL

76.487.651/0001-10

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

25/11/2022

Ver empresa

Razão social

COARCO PARTICIPACOES SA

47.655.434/0001-93

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/08/2022

Ver empresa

Razão social

OFP PARTICIPACOES LTDA

47.058.026/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

E. K. N. EMBALAGENS KRAFT DO NORDESTE S.A.

02.042.040/0001-21

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/07/2020

Ver empresa

Razão social

CASEPEL COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA

27.645.157/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2017

Ver empresa

Razão social

LAS TABLAS RESTAURANTE LTDA

17.048.441/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2014

Ver empresa

Razão social

BRL COMERCIO ATACADISTA DE PAPEL LTDA

20.292.178/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/09/2014

Ver empresa

Razão social

JCL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

03.008.892/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/2012

Ver empresa

Razão social

FRG 01 - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

11.625.494/0001-16

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/01/2010

Ver empresa

Razão social

FONTES PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO LTDA

81.118.507/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.