Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO DE OLIVEIRA MAGALHAES

***.317.888-**

Empresas vinculadas

MAGALHAES COOPINHAL COMB E COBRANCA LTDA

55.251.950/0001-80

MAGA SAO JOAO COMBUSTIVEIS LTDA

09.210.700/0001-85

+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DE OLIVEIRA MAGALHAES

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DE OLIVEIRA MAGALHAES
CPF: ***.317.888-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAGALHAES COOPINHAL COMB E COBRANCA LTDA 55.251.950/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2024	Ver empresa
MAGA SAO JOAO COMBUSTIVEIS LTDA 09.210.700/0001-85Ativa	Sócio sem Capital	17/04/2012	Ver empresa
MAGA COMBUSTIVEIS LTDA 11.780.930/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	05/04/2012	Ver empresa
AUTO POSTO 148 LTDA 05.801.802/0001-14Ativa	Sócio sem Capital	01/03/2012	Ver empresa
MAGA EVENTOS E PRODUCOES LTDA 10.288.259/0001-33Baixada	Sócio sem Capital	14/08/2008	Ver empresa
MAGA-CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 09.217.900/0001-60Ativa	Sócio sem Capital	15/10/2007	Ver empresa
MAGA-MINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 05.419.362/0001-35Baixada	Sócio sem Capital	19/12/2006	Ver empresa
MAGA - IMIGRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA 05.429.297/0001-29Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2006	Ver empresa
MAGA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA 05.403.354/0001-09Baixada	Sócio sem Capital	21/11/2002	Ver empresa

Razão social

MAGALHAES COOPINHAL COMB E COBRANCA LTDA

55.251.950/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2024

Razão social

MAGA SAO JOAO COMBUSTIVEIS LTDA

09.210.700/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/04/2012

Razão social

MAGA COMBUSTIVEIS LTDA

11.780.930/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/04/2012

Razão social

AUTO POSTO 148 LTDA

05.801.802/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/03/2012

Razão social

MAGA EVENTOS E PRODUCOES LTDA

10.288.259/0001-33

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2008

Razão social

MAGA-CENTRO COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

09.217.900/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/10/2007

Razão social

MAGA-MINAS COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

05.419.362/0001-35

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2006

Razão social

MAGA - IMIGRANTES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES LTDA

05.429.297/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2006

Razão social

MAGA TRANSPORTES ESPECIALIZADOS LTDA

05.403.354/0001-09

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.