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Pessoa

LUCIANO DE MARCO

***.911.489-**

Empresas vinculadas

AFL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

43.426.262/0001-25

LOMBO DO CAVALO SA GERACAO ELETRICA

09.227.053/0001-14

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DE MARCO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DE MARCO
CPF: ***.911.489-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AFL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA 43.426.262/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	06/09/2021	Ver empresa
LOMBO DO CAVALO SA GERACAO ELETRICA 09.227.053/0001-14Ativa	Diretor	06/01/2021	Ver empresa
USINA HIDRELETRICA JASPE LTDA 11.205.430/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	29/11/2017	Ver empresa
DE MARCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 25.037.424/0001-51Ativa	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	28/03/2016	Ver empresa
IVOJA SERVICOS LTDA 83.524.686/0001-47Ativa	Sócio	01/10/2012	Ver empresa
FOCO PESQUISAS & SERVICOS LTDA 13.483.729/0001-08Baixada	Sócio	08/04/2011	Ver empresa

Razão social

AFL ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

43.426.262/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2021

Razão social

LOMBO DO CAVALO SA GERACAO ELETRICA

09.227.053/0001-14

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

06/01/2021

Razão social

USINA HIDRELETRICA JASPE LTDA

11.205.430/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/11/2017

Razão social

DE MARCO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

25.037.424/0001-51

Ativa

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

28/03/2016

Razão social

IVOJA SERVICOS LTDA

83.524.686/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/10/2012

Razão social

FOCO PESQUISAS & SERVICOS LTDA

13.483.729/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/04/2011

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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