Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO DE LOIOLA MELO

***.347.596-**

Empresas vinculadas

VILLA VERDE PINARII INCORPORADORA SPE LTDA

42.549.446/0001-10

LUCIANO DE LOIOLA MELO & CIA LTDA

30.386.389/0001-16

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DE LOIOLA MELO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DE LOIOLA MELO
CPF: ***.347.596-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
VILLA VERDE PINARII INCORPORADORA SPE LTDA 42.549.446/0001-10Ativa	Sócio	01/07/2021	Ver empresa
LUCIANO DE LOIOLA MELO & CIA LTDA 30.386.389/0001-16Ativa	Sócio sem Capital	07/05/2018	Ver empresa
MELO & CRUZ SERVICOS LTDA 18.025.641/0001-66Ativa	Sócio sem Capital	30/04/2013	Ver empresa
LIMA & LOIOLA LTDA 17.922.300/0001-20Ativa	Sócio	12/04/2013	Ver empresa
MODA & CIA 02 LTDA 10.831.571/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	15/05/2009	Ver empresa
ASSOCIACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC 03.260.088/0001-79Inapta	Presidente	12/09/2005	Ver empresa

Razão social

VILLA VERDE PINARII INCORPORADORA SPE LTDA

42.549.446/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2021

Razão social

LUCIANO DE LOIOLA MELO & CIA LTDA

30.386.389/0001-16

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/05/2018

Razão social

MELO & CRUZ SERVICOS LTDA

18.025.641/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/04/2013

Razão social

LIMA & LOIOLA LTDA

17.922.300/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/04/2013

Razão social

MODA & CIA 02 LTDA

10.831.571/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/05/2009

Razão social

ASSOCIACAO ESPIRITA ALLAN KARDEC

03.260.088/0001-79

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.