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Pessoa

LUCIANO DE LIMA

***.720.048-**

Empresas vinculadas

INVESTGAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.098.020/0001-39

ARETHA HOLDING LTDA

09.129.981/0001-46
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DE LIMA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO DE LIMA
CPF
***.720.048-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

INVESTGAS HOLDING E ADMINISTRADORA DE BENS LTDA

55.098.020/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/05/2024

Ver empresa

Razão social

ARETHA HOLDING LTDA

09.129.981/0001-46

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

RCL VEICULOS ALTERNATIVOS IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

17.860.179/0001-50

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/12/2014

Ver empresa

Razão social

ALIALCOOL PARTICIPACOES E COMERCIO LTDA

02.136.334/0001-12

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.