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Pessoa

LUCIANO DE CASTRO SILVA

***.310.627-**

Empresas vinculadas

COPACABANA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA

08.326.193/0001-87

ARGOS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIO SA

33.829.086/0001-19

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

LUCIANO DE CASTRO SILVA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DE CASTRO SILVA
CPF: ***.310.627-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
COPACABANA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA 08.326.193/0001-87Ativa	Diretor	23/04/2015	Ver empresa
ARGOS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIO SA 33.829.086/0001-19Ativa	Diretor	11/04/2014	Ver empresa
DEALER POLIFRANQUIAS SC LTDA 04.283.829/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	05/02/2001	Ver empresa

Razão social

COPACABANA EMPREENDIMENTOS E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS SA

08.326.193/0001-87

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

23/04/2015

Razão social

ARGOS CORRETORA DE CAMBIO E VALORES MOBILIARIO SA

33.829.086/0001-19

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/04/2014

Razão social

DEALER POLIFRANQUIAS SC LTDA

04.283.829/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.