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Pessoa

LUCIANO DE CASTRO RODRIGUES

***.408.251-**

Empresas vinculadas

IMPACTRANS TRANSPORTES LTDA

02.933.778/0001-89

ROSY DO BRASIL ALTEZA BIJOUX LTDA

10.462.212/0001-44
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DE CASTRO RODRIGUES

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
LUCIANO DE CASTRO RODRIGUES
CPF
***.408.251-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

IMPACTRANS TRANSPORTES LTDA

02.933.778/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2015

Ver empresa

Razão social

ROSY DO BRASIL ALTEZA BIJOUX LTDA

10.462.212/0001-44

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/10/2014

Ver empresa

Razão social

META REPRESENT@ LTDA

07.696.795/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2012

Ver empresa

Razão social

COMERCIAL TARK FLAMBOYANT LTDA

05.061.014/0001-39

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2012

Ver empresa

Razão social

L N MILUCHA EMPREENDIMENTOS LTDA

33.297.227/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.