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Pessoa

LUCIANO DE CASTRO GARCIA LEAO

***.643.576-**

Empresas vinculadas

CLASSIC GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

55.305.138/0001-90

XANADU GESTAO E SERVICOS LTDA

13.098.102/0001-33

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DE CASTRO GARCIA LEAO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DE CASTRO GARCIA LEAO
CPF: ***.643.576-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLASSIC GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA 55.305.138/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	28/05/2024	Ver empresa
XANADU GESTAO E SERVICOS LTDA 13.098.102/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2024	Ver empresa
KLASSIK GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA 15.657.252/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	14/01/2022	Ver empresa
FAETON PARTICIPACOES SCP I 47.842.209/0001-66Ativa	Administrador	12/11/2020	Ver empresa
GESTAO & SERVICOS ADTEC LTDA 36.056.595/0001-44Ativa	Sócio sem Capital	20/01/2020	Ver empresa
ADTEC ADMINISTRACAO E TECNICA CONTABIL LTDA 16.670.796/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	06/01/2011	Ver empresa

Razão social

CLASSIC GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

55.305.138/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2024

Razão social

XANADU GESTAO E SERVICOS LTDA

13.098.102/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2024

Razão social

KLASSIK GESTAO E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA

15.657.252/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/01/2022

Razão social

FAETON PARTICIPACOES SCP I

47.842.209/0001-66

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2020

Razão social

GESTAO & SERVICOS ADTEC LTDA

36.056.595/0001-44

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/2020

Razão social

ADTEC ADMINISTRACAO E TECNICA CONTABIL LTDA

16.670.796/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/01/2011

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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