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Pessoa

LUCIANO DANIEL

***.728.557-**

Empresas vinculadas

LD2+SERVICOS EVENTOS E CONSULTORIA LTDA

32.263.776/0001-90

SANTA CATARINA RESTAURANTE, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S.A.

23.202.750/0001-41

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DANIEL

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DANIEL
CPF: ***.728.557-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LD2+SERVICOS EVENTOS E CONSULTORIA LTDA 32.263.776/0001-90Ativa	Sócio sem Capital	17/12/2018	Ver empresa
SANTA CATARINA RESTAURANTE, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S.A. 23.202.750/0001-41Ativa	Diretor	27/07/2018	Ver empresa
JUBLAIKS BASICO RESTAURANTE, LANCHONETE, BAR E PIZZARIA LTDA 10.678.900/0001-46Baixada	Sócio sem Capital	20/02/2009	Ver empresa
LCPF RIO ROUPAS E BAZAR LTDA 05.116.644/0001-63Baixada	Sócio sem Capital	20/06/2002	Ver empresa

Razão social

LD2+SERVICOS EVENTOS E CONSULTORIA LTDA

32.263.776/0001-90

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/12/2018

Razão social

SANTA CATARINA RESTAURANTE, ENTRETENIMENTO E PARTICIPACOES S.A.

23.202.750/0001-41

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/07/2018

Razão social

JUBLAIKS BASICO RESTAURANTE, LANCHONETE, BAR E PIZZARIA LTDA

10.678.900/0001-46

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2009

Razão social

LCPF RIO ROUPAS E BAZAR LTDA

05.116.644/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/06/2002

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.