Investigar no Sr. Watson

Pessoa

LUCIANO DA SILVA SANTOS

***.066.550-**

Empresas vinculadas

PARTNERSHIP CONSULTING LTDA

55.964.854/0001-80

DOLPH ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA

32.683.698/0001-83

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

LUCIANO DA SILVA SANTOS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: LUCIANO DA SILVA SANTOS
CPF: ***.066.550-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PARTNERSHIP CONSULTING LTDA 55.964.854/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	17/07/2024	Ver empresa
DOLPH ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA 32.683.698/0001-83Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2019	Ver empresa
GO! ENGLISH EDITORA & FRANQUIAS LTDA 30.161.060/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	10/04/2018	Ver empresa
EMPIRE SCHOOL ENSINO DE IDIOMAS LTDA 27.408.688/0001-08Baixada	Sócio	28/03/2017	Ver empresa
EMPIRE ENSINO DE IDIOMAS LTDA. 22.497.037/0001-00Baixada	Sócio sem Capital	20/05/2015	Ver empresa

Razão social

PARTNERSHIP CONSULTING LTDA

55.964.854/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/07/2024

Razão social

DOLPH ESCOLAS DE IDIOMAS LTDA

32.683.698/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2019

Razão social

GO! ENGLISH EDITORA & FRANQUIAS LTDA

30.161.060/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/04/2018

Razão social

EMPIRE SCHOOL ENSINO DE IDIOMAS LTDA

27.408.688/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/03/2017

Razão social

EMPIRE ENSINO DE IDIOMAS LTDA.

22.497.037/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2015

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.